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ANTIRICICLAGGIO

DALLE PREVISIONI NORMATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRATICI
Data: 23-04-2020
Orario: 00:00 / 00:00

Data: 07-05-2020
Orario: 00:00 / 00:00

Sede: Milano

Indirizzo: Hotel Brunelleschi - Aula 1 - Via Flavio Baracchini 12, Milano (MI)
Durata: 16 ore
Accreditamento: AVVOCATI inoltrata richiesta all'ordine competente
Relatori:
- Giordano Marco Tullio, Avvocato in Milano
- Vertua Valerio Edoardo, Avvocato
Quota di partecipazione
€ 470.00
Per iscrizioni effettuate entro il
08-04-2020
la quota di partecipazione è di
€ 380.00

ISCRIVITI

Presentazione:
Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di una normativa complessa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La complessità della disciplina rende non sempre agevole adempiere agli obblighi imposti e pone spesso dei dubbi interpretativi, quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non è sempre agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente. Il corso analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno quindi considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti. POSSIBILITÀ DI ACQUISTO COMBINATO CORSO IN AULA + FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO AL COSTO DI € 470,00 + IVA* (€ 99,22) entro l'8 aprile 2020 *IVA sul volume assolta dall'Editore.
Programma:
I MODULO Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali L’adeguata verifica della clientela La Conservazione: Obblighi e modalità II MODULO La Segnalazione di operazione sospette Le sanzioni amministrative e penali
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Adriano Coviello
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